Le Lézard
Classé dans : Les affaires, Science et technologie
Sujet : Sondages, Opinions et Recheches

Deux tiers des organisations utilisent encore la recherche manuelle pour vérifier la conformité aux contrôles du commerce et des exportations


La dernière enquête produite par Accuity, une société de Lexis Nexis Risk Solutions, dévoile des disparités dans la manière dont les banques, les entreprises et les institutions non bancaires gèrent leur conformité face au commerce et aux exportations 

LONDRES, 26 août 2021 /PRNewswire/ -- Deux tiers des banques, des entreprises et des institutions financières non bancaires (IFNB) utilisent encore des moteurs de recherche pour se conformer aux réglementations en matière de commerce et d'exportation, selon Accuity, une société de LexisNexis® Risk Solutions et l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de dépistage de la criminalité financière, de services de paiement et de connaissance du client (KYC). La recherche manuelle expose les organisations à ne pas voir les signaux d'alarme et à prendre des décisions mal informées sur l'approbation d'un contrat. Elles s'exposent ainsi à des risques et à des mesures réglementaires potentielles, et peuvent également manquer des occasions de participer à des transactions commerciales sûres et légitimes.

LexisNexis Risk Solutions

Les fournisseurs de financement du commerce, ainsi que les assureurs, les entreprises de logistique et les autres acteurs des chaînes d'approvisionnement internationales, sont tenus de faire preuve de diligence raisonnable à l'égard des parties et des articles impliqués dans les transactions et les expéditions qu'ils facilitent. Il s'agit notamment de vérifier la légitimité du client et de toutes les parties impliquées dans la transaction, de vérifier l'absence de biens à double usage ou contrôlés (par exemple, ceux qui pourraient avoir un usage militaire) et de s'assurer que les fonds et les biens n'aillent pas vers ou ne viennent pas d'un endroit sanctionné.

L'enquête sur la conformité commerciale - menée par Accuity au cours du premier semestre 2021 - a interrogé plus de 120 professionnels de banques, d'assurances et de fintechs de premier plan opérant dans les régions APAC, EMEA et Amériques. L'étude montre à quel point la recherche manuelle reste répandue, même des années après l'émergence de solutions automatisées pour détecter les risques de conformité commerciale, tels que les entités sanctionnées et les biens à double usage.

Principales conclusions de la recherche :

Enas Hamed, client d'Accuity et responsable de l'unité Sanctions pour Housing Bank for Trade and Finance en Jordanie, a déclaré : "Nous avons donné la priorité à la numérisation et à l'automatisation de notre processus de vérification des transactions de financement du commerce par rapport aux listes de sanctions locales et internationales. Ce faisant, la banque augmente ses niveaux d'efficacité en réduisant le temps passé à traiter et à vérifier manuellement les transactions potentielles, tout en permettant une piste d'audit claire et une efficacité accrue dans ses relations avec les organismes de réglementation et ses clients."

Aneta Klosek, directrice de la conformité commerciale chez Accuity, a déclaré : "La conformité commerciale est une fonction critique où les erreurs peuvent coûter des millions aux entreprises. Un domaine où la moindre omission peut faire basculer toute la stratégie d'une entreprise n'est pas un domaine où il faut prendre des risques. D'un autre côté, l'étude a montré qu'une bonne conformité commerciale peut produire un avantage concurrentiel significatif, il y a donc toutes les raisons pour que les entreprises de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en fassent une priorité. Nous constatons que de plus en plus de banques et d'autres organisations se tournent vers des données complètes et des solutions technologiques pour s'assurer que leur cadre de conformité est absolument étanche, ce qui leur a permis de prospérer tout au long de la pandémie".

Téléchargez l'infographie, How Companies are Tackling Trade Compliance, pour voir les résultats complets de l'enquête. Pour en savoir plus sur les problèmes liés à la conformité du commerce et des exportations, lisez le nouveau livre blanc d'Accuity, Trade, Trafficking and Technology : the Ongoing Fight Against Financial Crime. NB : Ces publications sont uniquement disponibles en anglais.

À propos de Accuity

Accuity, une société de LexisNexis Risk Solutions, assure la conformité et la garantie des transactions des clients pour aider à construire un écosystème financier interconnecté et de confiance. Nos solutions de dépistage des délits financiers, de services de paiement et de conformité des avantages sociaux contribuent à l'inclusion financière tout en identifiant les activités criminelles et les acteurs frauduleux. Grâce à son expertise approfondie et aux solutions d'analyse et de données de pointe des marques Firco et Bankers Almanac, Accuity offre une confiance, une efficacité et une conformité inégalées à ses clients du monde entier. Faisant partie de RELX, un fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision basés sur l'information pour les professionnels et les entreprises, Accuity fournit des solutions aux banques et aux entreprises du monde entier depuis 180 ans.

Media Contact :
Nadege Alezine
+44 (0)7950590292
nalezine@montiethco.com 

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/494562/LexisNexis_Risk_Solutions_Logo.jpg


Ces communiqués peuvent vous intéresser aussi

à 10:55
  Janssen reçoit un avis favorable du CHMP pour RYBREVANT® (amivantamab) dans le traitement de patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules avancé avec mutations R-EGF à insertion de l'exon 20 après échec d'un traitement à base de...

à 10:09
Les autorités chinoises ont promis jeudi de maintenir et d'améliorer le système du congrès populaire et de renforcer continuellement la démocratie populaire dans son ensemble. « La démocratie populaire à processus intégral en Chine dispose non...

à 04:15
Stilla Technologies, le spécialiste des PCR numériques multiplex, a rejoint des chercheurs de SAGA Diagnostics à l'occasion de la présentation d'un test PCR numérique à 24 pistes basé sur le système naica® à six couleurs de Stilla. Pour célébrer le...

15 oct 2021
Les autorités chinoises se sont engagées jeudi à maintenir et à améliorer le système de congrès du peuple et à améliorer continuellement la démocratie populaire dans son ensemble. « La démocratie populaire dans son ensemble en Chine a non seulement...

15 oct 2021
VinFast, le constructeur automobile basé au Vietnam et créé en 2017, a annoncé la première mondiale des nouveaux VE de la société au Los Angeles Auto Show®. Se déroulant au LA Convention Center du 19 au 28 novembre 2021, le LA Auto Show est l'un des...

15 oct 2021
Shanghai Electric (« Shanghai Electric » ou la « Société ») (601727.SS et 02727.HK) a annoncé le lancement de son tout dernier modèle d'éolienne en mer, la plateforme Petrel SEW11.0-208, lors d'un forum sur le thème « zéro carbone » au cours duquel...



Communiqué envoyé le 26 août 2021 à 06:00 et diffusé par :