Le Panama officiellement retiré de la liste grise du GAFI

Cette annonce devrait contribuer à l'augmentation des investissements étrangers et à la création d'emplois dans le pays

PANAMA CITY, 28 oct. 2023 /PRNewswire/ -- Dans une décision capitale ayant des implications positives pour la communauté financière internationale et l'économie panaméenne, le Groupe d'action financière (GAFI) a exclu aujourd'hui le Panama de sa liste grise. Cette annonce fait suite à une réunion plénière du GAFI, qui s'est tenue à Paris, en France, au cours de laquelle il a été déterminé que la République du Panama a renforcé son système de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et a mis en oeuvre des réglementations et des actions substantielles qui ont permis au pays de faire un grand pas en avant en matière de transparence internationale.

En réponse au retrait du Panama de la liste grise du GAFI, la ministre panaméenne des affaires étrangères, Janaina Tewaney, a fait la déclaration suivante :

« Après avoir été ajoutée à la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI) en juin 2019, notre administration a pris ses fonctions en juillet de la même année en s'engageant fermement à promouvoir un cadre plus solide pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et à favoriser un système financier plus transparent. Depuis lors, le Panama a mis en oeuvre avec succès plusieurs mesures stratégiques visant à consolider notre cadre législatif et réglementaire afin de renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent et d'améliorer la transparence de notre système financier conformément aux normes internationales. Aujourd'hui, ces efforts substantiels ont été reconnus par la communauté internationale avec le retrait du Panama de la liste grise du GAFI, une entreprise de plusieurs années. »

Les avantages, tant au niveau national qu'international, sont les suivants 

1. Augmentation des investissements étrangers et création d'emplois : avec la reconnaissance des progrès réalisés dans la prévention du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme mis en oeuvre par le pays, les investissements étrangers devraient augmenter, ce qui stimulera le tourisme, le commerce et la création d'emplois nouveaux et plus nombreux, ainsi que les opportunités dans le pays.
2. Des lignes de crédit plus accessibles : des lignes de crédit moins chères et plus étendues profiteront aux particuliers et aux entreprises à la recherche d'un financement.
3. Amélioration des correspondants bancaires et des relations internationales : elle permettra d'améliorer sensiblement les relations entre les banques locales du Panama et leurs correspondants internationaux. Les liens fondamentaux nécessaires aux opérations financières seront renforcés.
4. Moins de pression sur le système financier avec la suppression de la pression associée aux examens spéciaux, le système financier du Panama peut fonctionner plus efficacement et avec plus de confiance.
5. Avantages pour le secteur de l'assurance et des valeurs mobilières : Le retrait du Panama de la liste grise attirera les plus grands réassureurs du monde, qui pourront s'établir au Panama et desservir le marché latino-américain.

Le retrait du Panama de la liste grise du GAFI représente une étape cruciale dans le développement économique du pays. La ministre, Mme Tewaney, a également commenté les implications futures de cette décision pour le Panama :

« Le retrait du Panama de la liste grise confirme que ce pays est une destination attrayante, stable et sûre pour les investissements étrangers. Le Panama peut s'enorgueillir d'un bilan inégalé dans la région en ce qui concerne la création de secteurs d'activité essentiels, des services financiers à l'industrie maritime, en passant par la logistique et le transport maritime. En tant que l'une des principales destinations d'investissement en Amérique latine, le Panama se réjouit de l'intérêt continu des entreprises internationales issues d'une grande variété de secteurs. L'administration du président Cortizo reste déterminée à maintenir l'héritage des normes internationales les plus élevées dans l'intérêt de tous les Panaméens et de la communauté internationale. »

Pour plus de détails sur l'annonce, y compris les actions menées, veuillez vous référer au communiqué de presse du ministère de l'économie et des finances ici.

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