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Le Crédit Agricole choisit Norkom pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme



LOUVAIN, Belgique, July 18 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de sa stratégie de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, le Groupe Crédit Agricole a choisi les logiciels édités par Norkom, pour garantir la conformité du Groupe par rapport à la législation et réglementation en vigueur et à venir (3e Directive Européenne).

Le groupe français, l'une des plus grandes banques au monde, va déployer les solutions Norkom pour contrôler toutes ses activités de type banque de détail en France. A travers son réseau de 41 caisses régionales et de LCL (Crédit Lyonnais), il dessert plus de 23 millions de clients.

Les logiciels de gestion de listes de surveillance et de lutte contre le blanchiment d'argent de Norkom seront utilisés pour contrôler les transactions bancaires afin de repérer tout comportement suspect ou criminel en s'appuyant sur des technologies avancées de profilage, d'analyse des liens et de gestion des dossiers. Ces logiciels seront mis en place en plusieurs phases au cours des 18 mois à venir.

Si des activités inhabituelles sont identifiées, des alertes classées par ordre de priorité seront automatiquement transmises à une équipe d'enquêteurs, afin que ceux-ci puissent entreprendre une analyse complète. Les logiciels Norkom contrôlent également les transactions en les comparant à diverses << listes de surveillance >> afin d'identifier immédiatement les particuliers, les organisations ou les pays présentant de hauts risques, et de les classer par ordre de priorité afin de traiter ceux présentant les plus grands risques.

En plus de permettre une identification plus rapide et plus précise des activités frauduleuses de certains clients, les solutions Norkom permettront aussi d'effectuer des économies importantes en rationalisant les systèmes et les procédures existants au sein du Groupe.

Herman Verrelst, Directeur des Opérations européennes de Norkom Technologies déclare << Ce contrat est particulièrement important car il souligne notre position en tant que leader sur ce marché en Europe. Nous sommes en mesure de mettre en oeuvre de solutions extrêmement efficaces contre la délinquance financière et d'assurer ainsi la conformité de nombreux grands groupes bancaires internationaux face aux législations en place. Ces mêmes groupes sont unanimes pour souligner nos capacités et notre savoir-faire. Nous sommes tout à fait confiant dans le travail à entreprendre en étroite collaboration avec Le Crédit Agricole et de répondre ainsi à ses demandes en lui fournissant une solution offrant des retours sur investissements tangibles. >>

Monsieur Verrelst explique également que d'autres avantages pourront découler de cette collaboration lorsque Le Crédit Agricole fera évoluer sa stratégie de lutte contre les délits financiers à l'avenir : << Étant donné que chaque produit Norkom est établi sur une plate-forme technologique entièrement modulable, il peut fonctionner en tant que solution autonome, ou dans le cadre d'une suite de logiciels entièrement intégrés pour parer tous types de fraude. Ceci signifie que notre technologie peut être adaptée aux exigences futures de nos clients dans le domaine de la conformité et du crime financier, pour ses opérations globales, et à travers tous ses produits et activités >>.

Le contrat signé avec Le Crédit Agricole vient s'ajouter à ceux passés par Norkom Technologies avec une clientèle existante répartie dans plus de 100 pays, et qui comprend les principales organisations mondiales de services financiers, notamment Fortis Bank, HSBC, KBC Bank, Standard Chartered Bank, Rabobank, Erste Bank Group, Travelex et Natexis Banques Populaires.

À propos de Norkom

Norkom Technologies est l'un des principaux prestataires de solutions logiciels destinées à l'industrie mondiale des services financiers. Ses solutions permettent aux organisations de détecter et de lutter contre la criminalité financière, de réduire leurs pertes opérationnelles et de satisfaire aux exigences en évolution constante en matière de conformité et de règlements de l'industrie. Dans sa panoplie de solutions contre la criminalité financière, Norkom propose des produits de contrôle du blanchiment d'argent (AML), de gestion des listes de surveillance, de contrôle des fraudes par cartes, des vols d'identité, des fraudes par chèques et des fraudes internes.

Établie en 1998, Norkom exerce ses activités en Europe et en Amérique du Nord.

Pour de plus amples renseignements, consultez www.norkom.com

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Communiqué envoyé le 18 juillet 2006 à 04:05 et diffusé par :